“Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita è attività condotta ormai su scala globale, legata all’evasione e all’elusione fiscale ma anche alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo. Per un’efficace azione di monitoraggio e contrasto sono indispensabili la massima trasparenza in ambito fiscale e una cooperazione tra le autorità nazionali basata sullo scambio automatico e obbligatorio sia di informazioni che di documenti circa l’effettiva titolarità dei conti correnti”.
Caterina Chinnici è intervenuta stamattina in plenaria a Strasburgo durante la discussione sulla proposta di direttiva del Consiglio dell’UE che modifica la direttiva 2011/16/UE in materia di accesso alle informazioni antiriciclaggio da parte delle autorità fiscali dei singoli paesi membri.
IL VIDEO:
